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HK]鳄鱼恤:股东周年大会通告

发布日期:2021-11-25 04:26   来源:未知   阅读:

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責,對其準確性或完整性亦

  不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何

  茲通告鱷魚恤有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年十二月二十日(星期一)上午十一時正

  假座香港九龍尖沙咀麼地道七十一號富豪九龍酒店二樓蒙百樂廳I至IV號舉行股東(「股

  1. 省覽及採納本公司截至二零二一年七月三十一日止年度之經審核財務報表連同董事

  2. 重選本公司之卸任董事(「董事」),並授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。

  3. 續聘執業會計師信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和」)出任本公司

  4. 作為特別事項,考慮及酌情通過(不論是否作出修訂)下列決議案為本公司之普通決

  (a) 在本決議案(b)段之限制下,一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下

  (b) 根據本決議案(a)段之批准所回購之股份總數目,不得超過於本決議案獲

  (c) 就本決議案而言,「有關期間」指由本決議案通過當日至下列最早者之期

  (iii) 法例或本公司之組織章程細則(「組織章程細則」)規定須舉行下屆股

  (a) 在本決議案 (c) 段之限制下,一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下

  (b) 本決議案 (a) 段之批准將授權董事於有關期間內作出或授予將會或可能須

  (c) 董事根據本決議案 (a) 段之批准所配發或有條件或無條件同意配發(不論是

  (C) 「動議待召開本大會之通告議程第4項所載之普通決議案(A)及(B)項獲通過後,

  (1) 凡有權出席上述通告(「本通告」)召開之2021年股東週年大會或其續會(視乎情況而定)並於會上投票

  之股東,均有權委派一位(或,如彼持有兩股或以上股份,可委派超過一位)受委代表出席2021年股東

  週年大會,並根據組織章程細則於按股數投票表決時代為投票。受委代表毋須為股東。隨本公司日期為

  二零二一年十一月十九日之通函(「通函」)附奉之2021年股東週年大會或其續會(視乎情況而定)適用之

  (2) 填妥及妥為簽署之代表委任表格,連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有),或經由公證人簽署

  證明之有關授權書或授權文件副本,最遲須於2021年股東週年大會或其續會(視乎情況而定)指定舉

  行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(「登記處」),地址為香港皇后

  大道東一百八十三號合和中心五十四樓,方為有效,若未能依時交回有關文件,代表委任將被視為無

  效。股東填妥及交回代表委任表格後,仍可依願親自出席2021年股東週年大會或其續會(視乎情況而

  (3) 為確定有權出席2021年股東週年大會並於會上投票,股東須於二零二一年十二月十四日(星期二)

  (4) 倘為任何股份之聯名登記持有人,任何一位該等聯名持有人可就該等股份親自或委派代表出席2021年

  股東週年大會或其續會(視乎情況而定)並於會上投票,猶如其為唯一有權投票之人士無異。然而,倘

  一位以上該等聯名持有人親自或委派代表出席2021年股東週年大會或其續會(視乎情況而定),則僅

  (i) 根據組織章程細則第100條,執行董事林煒珊女士將於2021年股東週年大會上輪換卸任董事之

  (ii) 根據組織章程細則第94條,獨立非執行董事馮卓能先生將於2021年股東週年大會上輪換卸任;

  (iii) 根據上市規則第13.74 條,上述卸任董事之所需詳情載於通函附錄二。

  (6) 有關本通告議程第3項,董事會(與本公司審核委員會觀點一致)建議續聘信永中和為本公司截至

  二零二二年七月三十一日止年度(「2022年度」)之獨立核數師,惟須獲得股東於2021年股東週年大會上批

  准。股東須注意,依慣例,獨立核數師於2022年度之酬金並不能於2021年股東週年大會上釐定,此

  乃因為該酬金會參考獨立核數師於當年被要求而進行之審核及其他工作之範疇及深度而釐定。為使

  本公司能夠確定將有關獨立核數師之酬金金額列作2022年度之營運開支,本公司須獲得並尋求股東於

  2021年股東週年大會上批准授權董事會釐定獨立核數師於2022年度之酬金。

  (7) 本通告議程第4項之普通決議案(A)、(B)及(C)項之詳情載於通函內。

  (8) 根據上市規則第13.39(4)條規定,本通告內提呈之所有決議案將於2021年股東週年大會上以按股數投

  (9) 倘預期於2021年股東週年大會當日上午九時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」

  暴雨警告信號生效,2021年股東週年大會將會順延。本公司將於聯交所網站(及

  本公司網站 (登載公佈,通知股東有關押後召開2021年股東週年大會之日期、時

  倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號於2021年股東週年大會當日上午九時正或之

  前除下或取消,則於情況許可下,2021年股東週年大會將如期舉行。2021年股東週年大會將於黃色或

  於惡劣天氣情況下,股東需根據自身情況自行決定是否出席2021年股東週年大會。決定出席者,務請

  (10) 鑑於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情的發展,本公司將於2021年股東週年大會或其續會(視乎情況而

  (ii) 所有出席人士將須填寫健康申報表(隨通函附奉該表格副本),在有需要時或會用作追蹤接觸人

  士,且於進入2021年股東週年大會會場前須遵守2021年股東週年大會會場之入場規定;

  (iii) 任何須接受中華人民共和國香港特別行政區政府規定的健康檢疫的出席人士將不會獲准進入

  (iv) 所有出席人士將須於2021年股東週年大會上全程佩戴醫用外科口罩;

  (vi) 任何不遵守上述措施的人士可能會遭拒絕進入或被要求離開2021年股東週年大會會場;及

  (11) 本公司提醒股東應在考慮自身個人情況後審慎考慮出席2021年股東週年大會的風險。本公司謹此提

  醒股東,就行使投票權而言,股東並無必要親身出席2021年股東週年大會,並且強烈建議股東委任

  2021年股東週年大會主席為其受委代表,並儘早提交其代表委任表格。鑑於COVID-19疫情帶來的風

  (12) 本公司將持續關注COVID-19疫情的發展情況及對公眾集會的相關法律限制,並可能會實施額外措施

  於本公佈日期, 董事會包括四名執行董事, 即林煒珊女士( 主席兼行政總裁)、林建岳博士、林建康先生及

  溫宜華先生;兩名非執行董事,即周炳朝先生及林淑瑩女士;以及兩名獨立非執行董事,即梁樹賢先生